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HK]金邦达宝嘉(03315):二零二二年五月十七日举行之股东周年大会

发布日期:2022-06-19 13:06   来源:未知   阅读:

  [HK]金邦达宝嘉(03315):二零二二年五月十七日举行之股东周年大会的表决结果,董事变更及董事委员会成员变更

  原标题:金邦达宝嘉:二零二二年五月十七日举行之股东周年大会的表决结果,董事变更及董事委员会成员变更

  省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021 年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公 司董事會報告以及本公司獨立核數師報告。

  (i) 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息 每股普通股幣10.0仙(折合約人民幣8.1分)。

  (ii) 宣派截至2021年12月31日止年度之特別股息 每股普通股幣4.0仙(折合約人民幣3.3分)。

  授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過 於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目 之20%的本公司股份。

  授予董事會一般授權以回購不超過於本決議案獲 通過當日本公司之已發行股份數目之10%的本公 司股份。

  藉加入根據第7項決議案所載之一般授權下所回購 的股份數目,擴大根據第6項決議案所授予之一般 授權。

  * 上述表決票數和比例是根據親自出席股東大會並在股東大會上投票的股東、授權公司代表或代理人所持有的股份總數計算的。

  如以上所載列,關於委任黎棟國先生(「黎先生」)為獨立非執行董事的第3(iii)項普通決議案於股東週年大會上獲得通過,委任黎先生為獨立非執行董事於股東週年大會結束時正式生效。黎先生之個人資料請參閱通函。

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